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业界看点:公司老总骗贷3亿举家外逃

2019-10-29 点击:1529

无锡警方将国际Redcom的犯罪嫌疑人追捕了4年

近年来,随着钢铁贸易行业逐渐从上海和苏州转移到江苏省无锡市惠山区,已成为华东地区钢铁贸易最集中的地区之一。钢铁贸易市场一直在通过获取银行贷款或吸引高利息兴趣来吸引私人热钱来促进市场,繁荣经济并增加地区税收。

但是,随着全球经济总体下滑的趋势,自2010年下半年以来,国内金融体系收紧了货币政策,对钢铁贸易行业采取了谨慎的放贷政策,导致钢铁贸易行业融资困难,市场低迷,钢铁市场关闭和所有者越来越多的“藏债”和“走马路”现象,造成许多安全问题和稳定的风险。

无锡市惠山区六家公司的负责人李某在骗取该行逾3亿元人民币的银行贷款后失踪了。他逃到澳大利亚,并在那里获得了永久居留证。江苏省无锡市公安局惠山分局收到债权人报告后,历时4年,多次往返澳大利亚。它与澳大利亚司法部门合作消除了困难。最近,它成功逮捕了国际洪通逃逸的嫌疑人。

同一家公司的CEO骗取了3亿美元以维持运营

回到2012年1月,无锡市惠山警方从工作中获悉,位于惠山区罗蛇镇石塘湾地区的无锡益州集团有限公司等六家公司的负责人李(男,38岁,福建人),在经营了一笔超过3亿元人民币的巨额银行贷款后,“经营之路”消失了。

惠山警方迅速前往他的公司,发现该公司内外挤满了红眼的债权人。小组包围了公司的大门。总经理的办公室是空的。财务室到处都是,有些书杂乱地夹杂着纸张。在切屑。经核实,李的未付购货款和个人债务超过一亿元人民币,涉及金额巨大,事发前一天,他带着妻子和孩子逃往澳大利亚。

鉴于情况的严重性,惠山警方首次向无锡市公安局举报,立马涉嫌欺诈性获取贷款和非法经营调查,并迅速成立专案组全面启动调查和追求。

调查发现,李在事件发生前一年将女儿送去澳大利亚学习,并以此为掩护逐步转移资产并为将来的飞行做准备。李某逃离家乡时,不仅在逃亡,交往等方面进行了精心设计,而且还处置了有关内部人员,财产基金和重要的书籍和材料,给案件侦查造成很大困难。由于内幕人士大多是他的福建人,因此下落不明,核查工作十分困难。

专案组不断观察,收集证据,整理材料,核对比较,最后发现许多公司控制了李某的虚假财务报表和购销合同,屡屡骗取银行的违法事实。贷款超过3亿元。 2012年3月12日,惠山区检察院以涉嫌诈骗贷款单的罪名,批准逮捕了李。两个半月后,公安部要求国际刑警组织向李发布红色通缉令,从而打开了李立跨国追求的庞大网络。

向澳大利亚提供了300份证据

洪通市的犯罪嫌疑人远离其他国家,办案范围广泛。横滨在工作队面前面临的最大问题是中国和澳大利亚的司法制度不同,包括缺乏双边引渡协议。但是,工作队牢固树立了“追赶”的概念,在争取最高层,国际合作和基础调查方面做了很多工作。

为了找出李某的真实隐藏地址,工作队对李某女儿的汇款记录进行了完善,以供其逃生期间在李某家庭学习,并整理了李某女儿的银行账户,并与澳大利亚警方合作。我发现李某位于澳大利亚悉尼爱萍路的某个地方。

李的潜能位置已经确定,但寻求海外逃亡绝非易事。不同的司法系统使调查主题不仅涉及联邦警察,而且与澳大利亚移民局和司法部相交。为了加快调查和追回过程,工作队不仅研究和研究了澳方的有关法律规定和工作程序,还应澳大利亚政府的要求补充和改进了大量证据材料和法律文件。澳大利亚方面。

与此同时,工作队补充并提供了300多个相关证据,以调查澳方提供的海外资产流向。该工作队已转移到北京,上海,香港和广东的银行,企业。任职时间最长的警察Km已经运行了一个多月,最终向澳大利亚方面提供了符合该国刑事司法政策的证据。

2013年3月,澳大利亚联邦警察驻中国联络官应邀到无锡进行海外调查,起诉和遣返逃犯,使逃生工作进入轨道。

开设中澳刑事司法协助狩猎渠道

为了逃避飞行,李获得了在澳大利亚的永久居留证。澳大利亚警方报告说,当他们首次发现李时,李未向他们展示永久居留证。面对困难,工作队取得了许多突破。 2014年,专案组多次向李的亲属投降以说服此案。

与此同时,对工作队的调查发现,李某提供虚假信息是在申请签证。在澳大利亚期间,他没有与妻子做任何工作。根据澳大利亚的有关规定,如果签证不合法,澳大利亚移民部门应取消签证。因此,工作队在上级公安机关和澳大利亚使馆的协助和指导下,成功打通了中澳刑事司法救助渠道,追捕了李。

2015年9月,在两国司法部门的共同合作下,工作队率团访问了公安部“猎狐办公室”。 9月17日,工作队在澳大利亚警察的协助下,对李的住所进行了搜查,并将情况告知澳大利亚移民局。移民部门在确认签证是非法的之后取消了签证,并将其家人拘留给了移民部门。拘留所。

中澳合作日趋顺利,对国内警察的不懈追求,给李强带来了巨大的心理压力。 Lee越来越意识到,他在澳大利亚永久居留的梦想已经破灭。签证取消后,他将面临澳大利亚方面的被迫遣返。回到中国投降是另一种选择。

反复建议犯罪嫌疑人主动返回中国

在团队被李的压力敏锐地抓住后,他决定采取两管齐下的方法,并迅速决定尽快摆脱这种“坚硬”的态度。但是,由于澳大利亚司法系统的规定,工作队与李的直接接触必须得到其司法,警察,移民和其他部门的批准,而且联系繁多,程序复杂。

为了防止预算外,工作队集中精力全面消除李的意识形态问题,并敦促他尽快返回中国。无锡市公安局惠山分局副局长善华与李保持沟通,多次说服,解释政策,并从中受益。历时数周,最后说服李鹏主动向澳大利亚方面提出要返回中国的提议。

与此同时,李的妻子听说丈夫必须将自己的孩子带回中国并投降,他不愿与签名合作。在澳大利亚旅行者的帮助下,工作队还与李的妻子直接联系。经过多次沟通,李的妻子终于签了字。在这一点上,恢复李光复返回该国的障碍已全部消除。

四年来,辉山警方一直没有停止追击行动。在公安部,江苏省公安厅,无锡市公安局和澳大利亚驻华使馆的协调指导下,在澳大利亚警察和移民部门的协助下,公司与澳大利亚警察联络处进行了沟通和协调。官员在过去的3次中,曾赴澳大利亚,香港等国家和地区进行海外调查取证。澳大利亚警察和移民部门交换了13次正式文件,最终消除了许多困难。

2015年11月26日晚上8点,上海浦东机场灯火通明。从悉尼飞往上海东方航空MU762的航班平稳降落。在澳大利亚警察驱逐出境者的监督下,它逃离了澳大利亚四年。涉嫌诈骗逾3亿元人民币银行贷款的李某带着孩子进入边境检查口岸,向在机场等了好几个小时的无锡惠山警方投案,结束了国际追捕。猎狐”马拉松。

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